رفضت ادارة مراسى نقل ملكية وحده أو وحدات سكنية من أحمد الحداد المعروف اعلاميا بزوج الفنانة هاجر احمد الى صبرى نخنوخ لما تحوم حول الأخير من شبهات غسيل أموال واتهامات سابقة وذلك بناء على الامتثال لقواعد الامتثال المصرفى والعقارى المعروفة عالميا ب
KYC
Know your customer
يشير اختصار KYC
إلى "اعرف عميلك" (أو "اعرف زبونك").
وهي عملية التحقق الإلزامية التي تستخدمها المؤسسات المالية والمنظمة لتأكيد هوية عملائها وتقييم مستوى المخاطر لديهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق